- 626-0085 (02)
- 050-220-1007 (971+)
- info@ifca.ae
خدمات المحاسبة الجنائية تركز على التحقيق في القضايا المالية المعقدة والكشف عن الأنشطة غير القانونية أو الاحتيال.
تُعد المحاسبة الجنائية أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية والاحتيال المالي، حيث يقوم المحاسبون الجنائيون بجمع وتحليل الأدلة المالية التي يمكن استخدامها في الإجراءات القانونية.
تقدم هذه الخدمات للشركات في الإمارات فهماً أعمق لأنظمتها المالية وتمكنها من التعامل مع التحديات القانونية بفعالية.
1. الكشف عن الاحتيال والتحقيق في المخالفات: تحديد الأنشطة غير القانونية والتحقيق في الحالات المشتبه فيها لضمان العدالة.
2. حماية الأصول والموارد المالية: مساعدة الشركات في حماية مواردها من الاحتيال والتلاعب المالي.
3. تقديم الأدلة للإجراءات القانونية: جمع وتوثيق الأدلة المالية لدعم الإجراءات القانونية عند الحاجة.
4. تحليل أسباب الاحتيال ومنع تكراره: تحديد الأسباب الجذرية للحالات المالية غير القانونية وتقديم توصيات للوقاية.
1. تحديد نطاق التحقيق: تحديد وتقييم طبيعة القضية المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للتحقيق.
2. جمع الأدلة المالية: جمع الأدلة من السجلات المالية والمستندات الأخرى المرتبطة بالقضية.
3. تحليل البيانات والتدقيق المالي: تحليل البيانات المالية بدقة للكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو تباينات.
4. إعداد تقرير المحاسبة الجنائية: تقديم تقرير مفصل يوضح نتائج التحقيق ويوثق الأدلة المالية.
الشهادة في المحكمة عند الحاجة: تقديم الشهادة في المحكمة لدعم الأدلة المقدمة في التحقيق.
1. الكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية: يساعد المحاسبون الجنائيون في الكشف المبكر عن حالات الاحتيال قبل أن تتفاقم الأضرار.
2. حماية الأصول وتقليل الخسائر: توفر المحاسبة الجنائية الحماية للأصول وتقليل الخسائر الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.
3. تقديم الأدلة لدعم الإجراءات القانونية: تساعد الأدلة المالية الدقيقة على تقوية قضايا الشركات في الإجراءات القانونية.
4. تحسين نظام الضوابط الداخلية: تقديم توصيات لتحسين الضوابط الداخلية لمنع الاحتيال في المستقبل.
© All rights reserved for IFCA 2024
